“Tot op hede is meer as 20 maatskappye wat beheer word deur die verskillende verdagtes wat in die ondersoek geïdentifiseer is, geïdentifiseer, waardeur meer as 300 eiendomme verkry is en meer as tweehonderd bedrieglike finansieringskontrakte gekontrakteer is, met 'n wêreldwye waarde van ongeveer 40 miljoen euro”, volgens 'n verklaring van die Regterpolisie (PJ).

Die owerheid was verantwoordelik vir 'n kriminele ondersoek in Portugal wat Dinsdag operasie “Orange” uitgevoer het, waarin vier mans en twee vroue aangehou is op vermoede van “misdade van kriminele vereniging, gekwalifiseerde bedrog, geldwassery en vervalsing van dokumente, in die eiendomssektor, in die Algarve”.

In hierdie operasie is sewe huissoekte en twee maatskappye ook uitgevoer, tientalle eiendomme, 14 voertuie, 'n vaartuig, rekenaartoerusting en 'n groot versameling bewysdokumente is beslag gelê.

Volgens die regbank is wat op die spel is die ondersoek van “'n georganiseerde groep”, met verskillende nasionaliteite, wat in die Algarve woon en met verbindings met die diaspora in ander lande, wat in Portugal “'n ekonomiese organisasie in die eiendomssektor geskep het, wat volledig bedrieglik deur krediete bankiers gefinansier is”.

Die PJ verduidelik dat die organisasie se “modus operandi” die skepping was van maatskappye wat deur die Portugese reg beheer word, waardeur hulle honderde eiendomme verkry het, wie se eiendomme, deur gesimuleerde transaksies, hulle onmiddellik aan derde partye oorgedra het.

“In hul naam, en met behulp van vals dokumente, het hulle behuisingslenings van Portugese bankinstellings uitgeneem, in bedrae baie hoër as die aanvanklike verkryging van die goedere, en het die verskil toegepas, benewens die opbrengs wat voortspruit uit die daaropvolgende uitbuiting van die eiendomme as akkommodasies. toeris en residensiële”, verduidelik die PJ.

In 'n verklaring wat op die webwerf van die Évora-streekdepartement van ondersoek en kriminele optrede (DIAP) gepubliseer is, het die liggaam gesê dat Dinsdag verskeie soekmaatreëls in die Algarve uitgevoer is, naamlik in Albufeira, Carvoeiro (Lagoa), Portimão en Quarteira (Loulé).

Volgens die PJ sal die gevangenes nou 'n eerste geregtelike ondervraging ondergaan met die oog om dwangmaatreëls toe te pas.