"עד כה זוהו יותר מ -20 חברות בשליטת החשודים השונים שזוהו בחקירה, דרכן נרכשו יותר מ -300 נכסים ונכרזו למעלה ממאתיים חוזי מימון הונאה, בשווי עולמי של כ -40 מיליון יורו", על פי הצהרה של משטרת המשפט (PJ).

הרשות הייתה אחראית לחקירה פלילית בפורטוגל שביצעה ביום שלישי מבצע "כתום", בו נעצרו ארבעה גברים ושתי נשים בחשד ל"פשעי התאגדות פלילית, הונאה מוסמכת, הלבנת הון וזיוף מסמכים, בתחום הנדל"ן, באלגרבה".

במבצע זה בוצעו גם שבעה חיפושים בבתים ושתי חברות, נתפסו עשרות נכסים, 14 כלי רכב, כלי שיט, ציוד מחשבים ואוסף גדול של מסמכי ראיה.

על פי הרשות השופטת, מה שעומד על כף המאזניים הוא חקירתה של "קבוצה מאורגנת", בעלת לאומים שונים, המתגוררת באלגרבה ובעלת קשרים לתפוצות במדינות אחרות, שיצרה בפורטוגל "ארגון כלכלי בתחום הנדל"ן, במימון מלא במרמה על ידי בנקאי אשראי".

ה- PJ מסביר כי "אופן הפעולה" של הארגון היה הקמת חברות הנשלטות על פי החוק הפורטוגלי, דרכן רכשו מאות נכסים, אשר נכסיהם, באמצעות עסקאות מדומות, הם העבירו מיד לצדדים שלישיים.

"בשמם, ובאמצעות מסמכים כוזבים, הם לקחו הלוואות דיור ממוסדות בנקאיים פורטוגזים, בסכומים גבוהים בהרבה מהרכישה הראשונית של הסחורה, תוך ניצול ההפרש, בנוסף לתמורה הנובעת מניצול הנכסים לאחר מכן כלינה. תיירות ומגורים", מסביר ה- PJ.

בהצהרה שפורסמה באתר המחלקה האזורית לחקירה ופעולה פלילית של אבורה (DIAP), אמר אותו גוף כי ביום שלישי בוצעו כמה אמצעי חיפוש באלגרבה, כלומר באלבופיירה, קרבואירו (לגואה), פורטימאו וקווארטיירה (לולה).

לטענת ה- PJ, העצירים יעברו כעת חקירה שיפוטית ראשונה במטרה ליישם אמצעי כפייה.