כתב האישום בא בעקבות חקירה בשם "אדמירל" והוא המשפט הראשון בפרקליטות האירופית (EPPO) עם חקירת הונאת מע"מ מורכבת ביותר עד כה.

המקרה מהווה הפסדים משוערים בפורטוגל בהיקף של 80 מיליון יורו, אך ההפסדים המשוערים לאיחוד האירופי (האיחוד האירופי) ולתקציבים הלאומיים של מדינות האיחוד האירופי שנפגעו מהונאת האדמירל עשויים להסתכם ב -2.9 מיליארד יורו.

הנאשמים - תשעה פורטוגזים ושני צרפתים - מואשמים ביצירת והפעלת ארגון פשע המוקדש למכירת מוצרים אלקטרוניים בשוק האירופי, תוך התחמקות מתשלום מע"מ. ההאשמות כוללות מספר עבירות של הונאת מס מוסמכת, הלבנת הון, שחיתות פעילה ופסיבית במגזר הפרטי וזיוף מסמכים

.

האירועים לכאורה התרחשו בין 2016 לנובמבר 2022.

התיק נגד אחד הנאשמים הושעה מאז, בכפוף למילוי התחייבויות מסוימות, ויימשך בתנאים נפרדים.

שלושה מהנאשמים נמצאים במעצר קדם-משפט ועוד אחד נמצא במעצר בית. כמו כן מחויבות 14 חברות הרשומות בפורטוגל ואחת בקפריסין.

בית המשפט קבע כבר 17 דיונים משפטיים עד ה -16 בינואר 2025 ולאחר מכן יתקיימו ישיבות בכל שני וחמישי, במידת הצורך, עד לסיום המשפט.

על פי ה- EPPO, הנאשמים עלולים לעמוד בפני עונשי מאסר של עד שמונה שנים בגין כל אחת מעבירות הונאת מס מוסמכת, כמו גם הלבנת הון, שחיתות פעילה ופסיבית במגזר הפרטי וזיוף מסמכים. החברות הנאשמות כפופות לקנסות או לפירוק.

הפרקליטות האירופית היא גוף עצמאי של האיחוד האירופי. היא אחראית להעמיד לדין, לחקור ולשפוט פשעים הפוגעים באינטרסים הכספיים של האיחוד האירופי

.