W ramach międzynarodowej współpracy policja zlokalizowała i zatrzymała jednego z dyrektorów wykonawczych firmy świadczącej usługi finansowe w zakresie kryptowalut (waluty cyfrowej) w Cascais, a jednocześnie przeprowadzono dwa inne aresztowania, jedno w Stanach Zjednoczonych, a drugie w Wielkiej Brytanii.

"W operacji policyjnej prowadzonej przez FBI skonfiskowano ponad 25 milionów dolarów (22,9 miliona euro) w kryptowalutach" i "dezaktywowano kilka "botów" handlowych [program komputerowy, który wykonuje automatyczne zadania przez Internet], odpowiedzialnych za miliony dolarów w transakcjach prania pieniędzy", mówi PJ w oświadczeniu.

Według portugalskiej policji "zastosowany 'modus operandi' polegał na tworzeniu firm z fałszywymi oświadczeniami na temat kryptowalut ('tokenów') i prowadzeniu fałszywych negocjacji w celu stworzenia pozorów, że będą one dobrymi inwestycjami", co przyciąga inwestorów i kupujących oraz prowadzi do wzrostu ceny waluty.

"Podejrzani są również oskarżeni o sprzedaż 'tokenów' po sztucznie zawyżonych cenach, oszustwo powszechnie znane jako 'pump and dump'".

Zgodnie z oświadczeniem Prokuratury Stanów Zjednoczonych dla stanu Massachusetts, 18 osób i podmiotów zostało oskarżonych o szeroko zakrojone oszustwa i manipulacje na rynkach kryptowalut.

"Zarzuty zostały ujawnione w Bostonie przeciwko liderom czterech firm kryptowalutowych, czterech firm świadczących usługi finansowe w zakresie kryptowalut (znanych jako" animatorzy rynku ") oraz pracownikom tych firm", wskazuje notatka opublikowana w zeszłym tygodniu.