Ca parte a unei operațiuni de cooperare internațională, PJ a localizat și reținut unul dintre directorii executivi ai unei companii de servicii financiare cu criptomonede (monedă digitală) din Cascais, iar alte două arestări au fost efectuate simultan, una în Statele Unite și cealaltă în Regatul Unit.

„În operațiunea poliției condusă de FBI, au fost confiscate peste 25 de milioane de dolari (22,9 milioane de euro) în criptomonede” și „mai mulți „roboți” de tranzacționare [program de calculator care efectuează sarcini automate pe Internet] au fost dezactivate, responsabili pentru milioane de dolari în tranzacții de spălare a banilor”, spune PJ într-un comunicat.

Potrivit poliției portugheze, „modul operandi” utilizat a implicat crearea de companii cu declarații false despre criptomonede („jetoane”) și executarea unor negocieri false pentru a crea aspectul că acestea ar fi investiții bune”, ceea ce atrage investitori și cumpărători și a dus la o creștere a prețului monedei.

Suspecții sunt, de asemenea, acuzați că au vândut „jetoane” la prețuri umflate artificial, o fraudă cunoscută în mod obișnuit sub numele de „pompa și gunoi”.

Potrivit unei declarații a Procuraturii Statelor Unite pentru statul Massachusetts, 18 persoane și entități au fost acuzate de fraudă și manipulare pe scară largă pe piețele criptomonedelor.

„Acuzațiile au fost dezvăluite la Boston împotriva liderilor a patru companii de criptomonede, a patru companii de servicii financiare de criptomonede (cunoscute sub numele de „producători de piață”) și a angajaților acestor companii”, indică nota lansată săptămâna trecută.