بین الاقوامی تعاون کے آپریشن کے حصے کے طور پر، پی جے نے کاسکیس میں ایک کریپٹوکرنسی (ڈیجیٹل کرنسی) مالیاتی خدمات کمپنی کے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو تلاش اور حراست میں لیا گیا، اور دو دیگر گرفتاریاں بیک وقت کی گئیں، ایک ریاستہائے متحدہ میں اور دوسرا برطانیہ میں۔

پی جے ایک بیان میں کہتے ہیں، “ایف بی آئی کی سربراہی میں پولیس آپریشن میں، 25 ملین ڈالر (22.9 ملین یورو) سے زیادہ کرپٹو کرنسیوں پر قبضہ کیا گیا” اور “کئی تجارتی 'بوٹس' [کمپیوٹر پروگرام جو انٹرنیٹ پر خودکار کام انجام دیتا ہے] غیر فعال کردیا گیا، جو منی لانڈرنگ لین دین میں لاکھوں ڈالر کے ذمہ دار ہیں۔

پرتگالی پولیس کے مطابق، “استعمال شدہ 'موڈس آپرینڈی' میں کریپٹو کرنسیوں ('ٹوکن') کے بارے میں جھوٹے بیانات والی کمپنیوں کی تشکیل اور یہ ظاہری شکل پیدا کرنے کے لئے جھوٹی مذاکرات پر عمل درآمد شامل تھا کہ وہ اچھی سرمایہ کاری ہوگی۔”، جس سے سرمایہ کاروں اور خریداروں کو راغب کیا گیا اور کرنسی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔

“ملزمان پر مصنوعی طور پر پھیلی ہوئی قیمتوں پر 'ٹوکن' فروخت کرنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے، ایک دھوکہ دہی عام طور پر 'پمپ اینڈ ڈمپ' کے نام سے جانا جاتا ہے۔

ریاست میساچوسٹس کے لئے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق، 18 افراد اور اداروں پر کریپٹوکرنسی مارکیٹوں میں وسیع پیمانے پر دھوکہ دہی اور ہیرا پھیری کا الزام

گذشتہ ہفتے جاری کردہ نوٹ سے اشارہ کیا گیا ہے، “بوسٹن میں چار کریپٹو کرنسی کمپنیوں، چار کرپٹو کرنسی مالیاتی خدمات کمپنیوں (جن کو 'مارکیٹ میکرز 'کے نام سے جانا جاتا ہے) اور ان کمپنیوں کے ملازمین کے رہنماؤں