In 'n verklaring het die regtelike polisie (PJ) gesê dat 'Operation Flanders', wat plaasgevind het as deel van 'n ondersoek onder toesig van die Lissabon Departement van Ondersoek en Strafvervolging (DIAP), gelei het tot die arrestasie van vier mans en vyf vroue tussen 24 en 64 jaar as gevolg van “sterk bewyse” van misdade van bedrog, geldwassery en vervalsing, wat 'n buitelander van honderdduisende euro bedrog gemaak het.

Volgens die PJ het die ondersoek in Mei 2024 begin, nadat 'n nasionale bank berig het dat 'n burger wat in Angola woon en in daardie land sake doen, ontken het dat hy 'n reeks banktransaksies beveel het, wat persoonlik uitgevoer is, by 'n tak in Lissabon.

Die ondersoek het gelei tot die identifisering van 'n burger wat in België woon wat met behulp van 'n vals Belgiese identiteitsdokument voorgee het dat hy die slagoffer was.

Die man is in België gearresteer nadat 'n Europese arrestasieord deur Portugal uitgereik is, met die samewerking van die Belgiese Federale Polisie, en die uitstradisie van die verdagte is reeds aangevra, het die PJ aan Lusa gesê.

“Almal wat gearresteer is, waaronder 'n voormalige bankwerknemer, het as mede-outeurs opgetree in die verskillende fases van die skema, in die voorafversameling van die kliënt se bankinligting, in die werwing van verskillende individue, vervalsing van die identifikasiedokument en ook in die uitvoering van verskeie en opeenvolgende bankbedrywighede, wat die voordele van die misdaad te verdeel en onder almal te versprei”, sê die PJ in 'n verklaring.

As deel van die operasie is 15 huissoektogte uitgevoer waarin dokumente, rekenaar- en telekommunikasietoerusting, hoë-hoë-voertuie, ander voorwerpe wat verband hou met die misdade, sowel as dwelms en ammunisie beslag gelê is.

Die agt mense wat in Portugal gearresteer is, sal voorgelê word vir aanvanklike geregtelike ondervraging om dwangmaatreëls toe te pas.