En un comunicado, la Policía Judicial (PJ) aclara que la investigación, coordinada por el Ministerio Público - Departamentos de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Oporto, identificó movimientos bancarios "sospechosos" en las cuentas que poseían y/o controlaban los acusados.

Posteriormente, la investigación constató la existencia de solicitudes de devolución de fondos y reclamaciones por fraude presentadas por personas radicadas en el extranjero.

Durante la investigación, la PJ cumplió dos órdenes de registro domiciliario y una de detención relacionadas con la práctica de fraudes cualificados, fraudes informáticos, comunicaciones y blanqueo de capitales.

Los acusados de nacionalidad extranjera se encontraban en Portugal desde el año 2020, residiendo en la región del gran Oporto, dice la PJ.

La cantidad constatada, "indebidamente apropiada por los dos acusados", asciende a cerca de 90 mil euros, estando "en investigación la existencia de otros hechos de la misma naturaleza".