Federal Polis (PF) yaptığı açıklamada, “Brezilya'da binlerce insanı aldattığından” şüphelenilen çete üyelerinin 20 adresini ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere en az 10 diğer ülkeyi aramak için üç Brezilya eyaletinde yaklaşık 100 ajanın konuşlandırıldığını söyledi.

Şüphelilerin isimleri polis tarafından verilmedi, ancak Brezilya basını, ağın liderinin “Şeyh dos Bitcoins” lakaplı Francisley Valdevino da Silva olduğunu söyledi.

Arama, kara para aklama ve uluslararası dolandırıcılık şüphesi ile ilgili soruşturma kapsamında Curitiba'da (Güney) bir mahkeme tarafından yetkilendirildi.

Haber sitesi G1'e göre, Brezilyalı televizyon yıldızı Xuxa'nın kızı Sasha Meneghel gibi, 1.2 milyon reais (yaklaşık 240.000 Euro) emanet ettiği iddia edilen birkaç futbolcu dolandırıldı.

Ana şüpheli “birkaç aile üyesiyle bir suç örgütü kurdu, yatırılan miktarları uygun şekilde, reais veya kripto para birimlerinde, kurbanlar tarafından”, Federal Polis dedi.

Soruşturma Mart ayında Brezilya"da başladı, ABD yetkilileri tarafından Interpol aracılığıyla aktarılan bilgilere dayanarak, “bir yatırım piramidi planı aracılığıyla milyonlarca (dolar) aklama ağına atıfta bulunarak.

Program, Ponzi piramit modeline dayanıyor: büyük karlar vaat eden erken yatırımcılar, sonraki yatırımcıların parasıyla ödenir.

Mağdurların “yatırılan sermayenin% 20'sine kadar aylık ödemeler” alması bekleniyor.


Kripto para piyasasına yatırım yapmak yerine, büyük meblağlar “gayrimenkul, mücevher, araba, tekne ve lüks kıyafetler satın almak için kullanıldı”.