In dem Vorschlag für eine neue Verordnung über die allgemeinen und besonderen Pflichten zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, der sich in der öffentlichen Konsultation befindet, wird argumentiert, dass Händler von Luxusgütern laut einem Bericht des Jornal de Negócios neue Pflichten zur Identifizierung ihrer Kunden und zur Meldung verdächtiger Situationen haben müssen.

Untersucht wird der Kauf von Kleidung, Accessoires, Möbeln, Elektronik und sogar alkoholischen Getränken, wobei die ASAE dafür plädiert, dass die neuen Pflichten gelten sollen, wenn der Umsatz 3.000 Euro in bar oder 10.000 Euro durch andere Zahlungsmittel übersteigt.

Der Vorschlag, der sich in der öffentlichen Konsultation befindet, enthält auch einige begriffliche Klarstellungen, nämlich den Begriff der "Waren mit hohem Stückwert". Dieser Begriff sollte daher auch Transaktionen im Zusammenhang mit Öl, Waffen, Tabakwaren, Kulturgütern und anderen Gegenständen von archäologischer, historischer, kultureller und religiöser Bedeutung oder von seltenem wissenschaftlichem Wert sowie Elfenbein und geschützten Arten umfassen.