La policía española dice, en un comunicado, que es "uno de los mayores defraudadores con inversiones falsas en criptodivisas" a nivel europeo.

En la operación se han incautado 7 vehículos de última generación, dispositivos electrónicos y diversa documentación. El total de los bienes incautados asciende a más de dos millones y medio de euros.

El portugués está acusado de siete delitos de estafa y blanqueo de capitales. "La operación se inició el pasado mes de agosto, después de que los agentes tuvieran conocimiento de los hechos a través de la colaboración con vigilantes de seguridad privados", señala el comunicado de la Guardia Civil. El 2 de diciembre se realizaron registros en el domicilio del detenido, en una empresa y en un taller.

La estafa funcionaba mediante un "esquema ponzi", en el que las ganancias de los primeros inversores se pagan con el dinero invertido por los siguientes, y así sucesivamente. Como no se basa en la rentabilidad real de un activo, el esquema acaba colapsando. El mayor "esquema ponzi" de la historia fue creado por Bernard Madoff y fue descubierto en 2008.

Según las autoridades policiales españolas, el detenido creó una plataforma de inversión en criptodivisas que se anunciaba en foros online, programas de radio, eventos deportivos y benéficos. Atrajo a inversores en España y Portugal, pero también hay víctimas en Luxemburgo y Suiza. "La plataforma ofrecía una rentabilidad mínima del 2,5% semanal a los inversores, en función de la cantidad que aportaran", señala el comunicado.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) y del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de la Comandancia de Valencia, con la colaboración de EUROPOL.