En el marco de una operación de cooperación internacional, la PJ localizó y detuvo en Cascais a uno de los directores ejecutivos de una empresa de servicios financieros de criptodivisas (moneda digital), y simultáneamente se llevaron a cabo otras dos detenciones, una en Estados Unidos y otra en el Reino Unido.

"En la operación policial dirigida por el FBI se incautaron más de 25 millones de dólares (22,9 millones de euros) en criptodivisas" y se desactivaron "varios 'bots' [programa informático que realiza tareas automáticas a través de Internet] de trading, responsables de transacciones millonarias de blanqueo de capitales", señala la PJ en un comunicado.

Según la policía portuguesa, "el 'modus operandi' utilizado implicaba la creación de empresas con declaraciones falsas sobre las criptodivisas ('tokens') y la ejecución de negociaciones falsas para crear la apariencia de que serían buenas inversiones", lo que atrae a inversores y compradores y provocó un aumento del precio de la moneda.

"Los sospechosos también están acusados de haber vendido 'tokens' a precios artificialmente inflados, un fraude comúnmente conocido como 'pump and dump'".

Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Estado de Massachusetts, 18 individuos y entidades han sido acusados de fraude generalizado y manipulación en los mercados de criptodivisas.

"Los cargos fueron revelados en Boston contra los líderes de cuatro empresas de criptodivisas, cuatro empresas de servicios financieros de criptodivisas (conocidas como 'creadores de mercado') y empleados de estas empresas", indica la nota difundida la semana pasada.