De acordo com o Jornal de Notícias (JN), a investigação dá conta da elevada quantidade de contactos telefónicas utilizados pelo autor da burla. A PJ utilizou meios especiais para a obtenção das provas, tendo culminado numa busca na casa do suspeito. No total foram apreendidos sete modems, com 32 cartões SIM, que operavam, ao mesmo tempo, 224 cartões.

Durante a investigação foram também descobertos mais de sete mil cartões, ainda por serem utilizados, e outros 1500 cartões utilizados para realizar as atividades criminosas, a que o suspeito foi indiciado.