Într-o declarație, PJ, prin Direcția de Nord, raportează că deținuții sunt inculpați pentru practicarea continuă și organizată a infracțiunilor de fraudă calificată, fraudă informatică și spălare de bani, „comise prin internet, care au cauzat victimelor o pierdere de proprietate estimată la sute de mii de euro”.

„Modus operandi” a constat în crearea de profiluri false prin intermediul rețelelor de socializare pentru a fi utilizate ulterior pentru a face publicitate închirierii de case de vacanță, situate în diferite părți ale țării”, explică PJ.

O sursă legată de anchetă a declarat agenției Lusa că toate arestările au avut loc în Greater Porto.

Aceștia afirmă că, „după ce au fost convinse, victimele au efectuat plăți, ca rezervă, către conturi bancare deținute de terți, strânse în acest scop (Money Mule) și, ulterior, utilizate de autorii escrocheriei pentru a primi avantajele care decurg din aceste acte ilicite”.

Prin această schemă, inculpații au reușit, potrivit PJ, „să obțină o îmbogățire nelegitimă, făcându-l un mod de viață”.

„În cadrul acestei operaţiuni de poliţie, care a avut participarea a 75 de anchetatori de la Direcţia Nord şi Direcţia Centrului PJ, au fost efectuate 23 de percheziţii la domiciliu, în timpul cărora au fost confiscate diverse materiale de probă, iar alţi doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru posesie de arme de foc şi muniţii interzise”, se mai arată în comunicat.