El auto de procesamiento se dictó a raíz de una investigación bautizada con el nombre en clave de "Admiral" y constituye el primer proceso de la Fiscalía Europea(EPPO) con la investigación más compleja hasta la fecha sobre fraude del IVA.

El caso supone unas pérdidas estimadas en Portugal de 80 millones de euros, pero las pérdidas estimadas para la Unión Europea (UE) y los presupuestos nacionales de los países de la UE afectados por el fraude Admiral podrían ascender a 2.900 millones de euros.

Los acusados -nueve portugueses y dos franceses- están acusados de crear y explotar una organización criminal dedicada a la venta de productos electrónicos en el mercado europeo, evadiendo el pago del IVA. Los cargos incluyen varios delitos de fraude fiscal cualificado, blanqueo de capitales, corrupción activa y pasiva en el sector privado y falsificación de documentos.

Los presuntos hechos tuvieron lugar entre 2016 y noviembre de 2022.

La causa contra uno de los acusados se ha suspendido desde entonces, sujeta al cumplimiento de determinadas obligaciones, y continuará en otros términos.

Tres de los acusados se encuentran en prisión preventiva y otro en arresto domiciliario. También están acusadas 14 empresas registradas en Portugal y una en Chipre.

El tribunal ya ha programado 17 vistas hasta el 16 de enero de 2025 y a partir de entonces habrá sesiones todos los lunes y jueves, si es necesario, hasta el final del juicio.

Según la OEPP, los acusados podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta ocho años por cada uno de los delitos de fraude fiscal cualificado, así como de blanqueo de capitales, corrupción activa y pasiva en el sector privado y falsificación de documentos. Las empresas acusadas se exponen a multas o a su disolución.

La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea. Se encarga de perseguir, investigar y juzgar los delitos que perjudican los intereses financieros de la UE.