此次起诉是在代号为 "海军上将 "的调查之后进行的，也是欧洲检察官办公室（EPPO）对迄今为止最复杂的增值税欺诈调查进行的首次审判。

据估计，该案给葡萄牙造成的损失共计 8000 万欧元，但欧盟（EU）和受 "海军上将 "欺诈案影响的欧盟国家的国家预算损失估计可达 29 亿欧元。

被告--9 名葡萄牙人和 2 名法国人--被指控创建并经营一个犯罪组织，专门在欧洲市场销售电子产品，逃避缴纳增值税。指控包括多项有条件的税务欺诈罪、洗钱罪、私营部门主动和被动腐败罪以及伪造证件罪。

被指控的事件发生在 2016 年至 2022 年 11 月期间。

针对其中一名被告的案件已被中止，但须履行某些义务，并将根据单独条款继续审理。

三名被告被审前拘留，另一名被软禁。同时受到指控的还有 14 家在葡萄牙注册的公司和一家在塞浦路斯注册的公司。

法院已安排了 17 次庭审，直至 2025 年 1 月 16 日，此后如有必要，每周一和周四都将开庭，直至庭审结束。

根据 EPPO 的说法，被告可能会因涉嫌税务欺诈、洗钱、私营部门主动和被动腐败以及伪造文件等罪行而面临最高八年的监禁。被指控的公司将被处以罚款或解散。

欧洲检察官办公室是欧洲联盟的一个独立机构。它负责起诉、调查和判决损害欧盟金融利益的犯罪行为。