A acusação ocorreu após uma investigação com o codinome “Almirante” e é o primeiro julgamento no Ministério Público Europeu (EPPO) com a investigação de fraude de IVA mais complexa até o momento.

O caso contabiliza perdas estimadas em Portugal no total de 80 milhões de euros, mas as perdas estimadas para a União Europeia (UE) e os orçamentos nacionais dos países da UE afetados pela fraude do Almirante podem chegar a 2,9 bilhões de euros.

Os arguidos — nove portugueses e dois franceses — são acusados de criar e operar uma organização criminosa dedicada à venda de produtos eletrónicos no mercado europeu, evitando o pagamento do IVA. As acusações incluem vários crimes de fraude fiscal qualificada, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva no setor privado e

falsificação de documentos.

Os supostos eventos ocorreram entre 2016 e novembro de 2022.

O processo contra um dos réus já foi suspenso, sujeito ao cumprimento de certas obrigações, e continuará em termos separados.

Três dos réus estão em prisão preventiva e outro está em prisão domiciliar. Também são cobradas 14 empresas registradas em Portugal e uma em Chipre.

O tribunal já agendou 17 audiências de julgamento até 16 de janeiro de 2025 e, posteriormente, haverá sessões todas as segundas e quintas-feiras, se necessário, até o final do julgamento.

De acordo com a EPPO, os réus podem enfrentar sentenças de prisão de até oito anos por cada um dos crimes de fraude fiscal qualificada, bem como lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva no setor privado e falsificação de documentos. As empresas acusadas estão sujeitas a multas ou dissolução

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A Procuradoria Europeia é um órgão independente da União Europeia. É responsável por processar, investigar e julgar crimes que prejudicam os interesses financeiros da UE

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