En un comunicado, la PJ destacó que los detenidos, con edades comprendidas entre los 30 y los 36 años, son sospechosos de los delitos de estafa cualificada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, estando el caso en manos del Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Loulé.

Los miembros del grupo son sospechosos de pedir préstamos a nombre de terceros y recibir dinero para importar coches y barcos, sin realizar después la entrega, dijo, subrayando que el "valor global de los fraudes supera actualmente el millón de euros".

En el marco de la operación "Gatsby", dirigida por la Dirección Sur de la PJ, se realizaron 12 registros domiciliarios y tres no domiciliarios y se incautaron dos inmuebles en el Algarve, tres vehículos de alta gama y cerca de 25 mil euros, así como un ordenador, material de telecomunicaciones y documentación.

Según la agencia de policía criminal, las investigaciones comenzaron en 2024 y también llevaron a la incautación de "varias armas de fuego, municiones y productos estupefacientes (heroína y cocaína)".

"Se trata de la investigación de un grupo organizado que, de forma persistente y reiterada, ha venido cometiendo infracciones penales en diferentes aspectos, con el fin de obtener un enriquecimiento ilegítimo que le permita sostener el lujoso nivel de vida del que hace gala, incompatible con los ingresos lícitos que le constan".

El grupo se dedicaba a crear empresas "'pantalla'" que eran "colocadas estratégicamente a nombre de terceros" para "ocultar la actuación e identidad de los verdaderos beneficiarios" y que contaban con la "colaboración de personas especializadas en este tipo de delitos", destacó la PJ.

Los investigadores hallaron indicios de que los detenidos recurrían a "la obtención fraudulenta de créditos en entidades bancarias y a la estafa a compañías de seguros" y "ofrecían a las víctimas diversas operaciones de importación de vehículos de alta gama, así como algunas embarcaciones".

Después de que las víctimas recibieran "importantes sumas" para iniciar la importación de los vehículos, los negocios acabaron "sin concretarse", y el grupo "se apropió indebidamente de cantidades superiores a los 450 mil euros", señala también la PJ, que subraya que se utilizaron "coacciones y amenazas" contra las víctimas para evitar que presentaran una denuncia ante las autoridades.

Los detenidos residen en Lisboa o en el Algarve y pasarán a disposición judicial para someterse al primer interrogatorio judicial y conocer las medidas coercitivas aplicadas.