I ett uttalande betonade PJ att de häktade, som är mellan 30 och 36 år gamla, misstänks för kvalificerat bedrägeri, penningtvätt och dokumentförfalskning, och att ärendet hanteras av avdelningen för utredning och brottsbekämpning (DIAP) i Loulé.

Gruppens medlemmar misstänks för att ha tagit lån i tredje mans namn och tagit emot pengar för att importera bilar och båtar, utan att sedan göra leveransen, säger han och betonar att "det globala värdet av bedrägerierna för närvarande överstiger en miljon euro".

Som en del av Operation "Gatsby", som leddes av PJ:s södra direktorat, genomfördes 12 husrannsakningar och tre husrannsakningar och två fastigheter i Algarve, tre avancerade fordon och cirka 25 tusen euro beslagtogs, liksom en dator, telekommunikations- och dokumentationsutrustning.

Enligt kriminalpolisbyrån inleddes utredningarna 2024 och ledde också till beslag av "flera skjutvapen, ammunition och narkotiska produkter (heroin och kokain)".

"Det handlar om en utredning av en organiserad grupp som ihärdigt och upprepade gånger har begått brott i olika avseenden för att skaffa sig illegitim berikning som gör det möjligt för dem att upprätthålla den lyxiga levnadsstandard som de ståtar med, vilket är oförenligt med den lagliga inkomst som de är kända för att ha".

Gruppen ägnade sig åt att skapa "bulvanföretag" som var "strategiskt placerade i tredje parts namn" för att "dölja de verkliga förmånstagarnas agerande och identitet" och som hade "samarbete med personer som är specialiserade på denna typ av brottslighet", framhöll PJ.

Utredarna fann bevis för att de häktade hade använt sig av "bedrägligt erhållande av krediter från bankinstitut och bedrägeri mot försäkringsbolag" och "erbjudit offren olika erbjudanden om import av exklusiva fordon samt vissa båtar".

Efter att offren fått "stora summor" för att börja importera fordon, slutade det med att affärerna "inte fullföljdes" och gruppen "förskingrade belopp på över 450 tusen euro", säger PJ, som också betonar att "tvång och hot" användes mot offren för att hindra dem från att lämna in ett klagomål till myndigheterna.

De frihetsberövade är bosatta i Lissabon eller Algarve och kommer att ställas inför rätta för att genomgå det första rättsliga förhöret och få information om de tvångsåtgärder som tillämpats.