In een verklaring benadrukte de PJ dat de arrestanten, tussen de 30 en 36 jaar oud, verdacht worden van gekwalificeerde fraude, witwassen van geld en valsheid in geschrifte. De zaak wordt behandeld door het Departement van Onderzoek en Criminele Actie (DIAP) van Loulé.

De leden van de groep worden ervan verdacht leningen af te sluiten op naam van derden en geld te ontvangen om auto's en boten te importeren, zonder deze vervolgens te leveren, zei hij, en benadrukte dat de "totale waarde van de fraude momenteel meer dan een miljoen euro bedraagt".

Als onderdeel van operatie "Gatsby", geleid door het zuidelijke directoraat van de PJ, werden 12 huiszoekingen en drie niet-huiszoekingen uitgevoerd en werden twee eigendommen in de Algarve, drie dure voertuigen en ongeveer 25 duizend euro in beslag genomen, evenals een computer, telecommunicatie en documentatieapparatuur.

Volgens de recherche begon het onderzoek in 2024 en leidde het ook tot de inbeslagname van "verschillende vuurwapens, munitie en verdovende middelen (heroïne en cocaïne)".

"Het gaat om het onderzoek naar een georganiseerde groep die, aanhoudend en herhaaldelijk, criminele overtredingen heeft begaan in verschillende aspecten, om illegale verrijking te verkrijgen die het mogelijk maakt om de luxueuze levensstandaard waarop het zich beroemt in stand te houden, onverenigbaar met het wettige inkomen dat het bekend is te hebben".

De groep legde zich toe op het creëren van "dekmantelbedrijven" die "strategisch werden geplaatst in naam van derden" om "de actie en de identiteit van de echte begunstigden te verbergen" en die de "medewerking hadden van personen die gespecialiseerd zijn in dit soort criminaliteit", benadrukte het PJ.

Onderzoekers vonden bewijs dat de arrestanten hun toevlucht namen tot "het frauduleus verkrijgen van krediet van bankinstellingen en het oplichten van verzekeringsmaatschappijen" en "slachtoffers verschillende deals aanboden met betrekking tot de import van dure voertuigen, evenals enkele boten".

Nadat de slachtoffers "grote bedragen" hadden ontvangen om te beginnen met het importeren van voertuigen, werden de deals uiteindelijk "niet voltooid", waarbij de groep "bedragen van meer dan 450 duizend euro verduisterde", zei de PJ ook, waarbij werd benadrukt dat "dwang en bedreigingen" werden gebruikt tegen de slachtoffers om te voorkomen dat ze een klacht zouden indienen bij de autoriteiten.

De gedetineerden wonen in Lissabon of de Algarve en zullen voor de rechtbank worden gebracht om het eerste gerechtelijk verhoor te ondergaan en kennis te nemen van de toegepaste dwangmaatregelen.