"La PJ detuvo este miércoles en Vilamoura a un hombre de 35 años, a raíz de una orden emitida por la Fiscalía de Faro, en el marco de una investigación en curso sobre un grupo dedicado al blanqueo de capitales ilícitos utilizando el sistema financiero portugués", informó la policía en un comunicado.

Según la autoridad responsable de la investigación criminal, el hombre, utilizando varias identidades falsas, creó numerosas empresas portuguesas, a través de las cuales abrió múltiples cuentas bancarias en diversas entidades de crédito nacionales.

El sospechoso "colocó, hizo circular e integró en su patrimonio una importante cantidad de recursos, por valor de más de 500.000 euros", según el comunicado.

Según la Policía Judicial(PJ), la investigación, dirigida por la Dirección Sur de la Policía Judicial, descubrió que el grupo tiene vínculos con varios países europeos, concretamente Bélgica, España, Italia y Francia.

Este grupo, valiéndose de la creación y utilización de documentos de identidad y pasaportes falsos, estableció empresas "pantalla" y abrió centenares de cuentas bancarias en todo el mundo, a través de las cuales blanqueó fondos ilícitos procedentes de delitos de fraude informático, según el comunicado.