"La PJ a arrêté un homme de 35 ans ce mercredi à Vilamoura, suite à un mandat émis par le bureau du procureur de Faro, dans le cadre d'une enquête en cours sur un groupe qui se consacre au blanchiment de produits illicites en utilisant le système financier portugais", a déclaré la police dans un communiqué.

Selon l'autorité responsable de l'enquête criminelle, l'homme, utilisant plusieurs fausses identités, a créé de nombreuses sociétés portugaises, par l'intermédiaire desquelles il a ouvert de multiples comptes bancaires dans divers établissements de crédit nationaux.

Le suspect "a placé, fait circuler et intégré dans son patrimoine un montant important de ressources, d'une valeur supérieure à 500 000 euros", selon le communiqué.

Selon la police judiciaire(PJ), l'enquête, menée par la direction sud de la police judiciaire, a révélé que le groupe avait des liens avec plusieurs pays européens, à savoir la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la France.

Ce groupe, grâce à la création et à l'utilisation de faux documents d'identification et de faux passeports, a créé des sociétés de façade et ouvert des centaines de comptes bancaires dans le monde entier, par lesquels il a blanchi des fonds illicites provenant de délits de fraude informatique, selon le communiqué.