"警方在一份声明中说："本周三，在法鲁检察官办公室签发逮捕令后，警察在维拉莫拉逮捕了一名 35 岁的男子，这是对一个专门利用葡萄牙金融系统清洗非法所得的团伙正在进行的调查的一部分。

据负责刑事调查的当局称，该男子使用多个虚假身份成立了多家葡萄牙公司，并通过这些公司在多个国家信贷机构开设了多个银行账户。

该声明称，嫌疑人 "将价值超过 50 万欧元的大量资源投入、流通并整合到其资产中"。

据司法警察局（PJ）称，由司法警察局南部分局领导的调查发现，该团伙与多个欧洲国家（即比利时、西班牙、意大利和法国）有联系。

声明称，该团伙利用制作和使用虚假身份证件和护照的手段，在世界各地成立了 "幌子 "公司并开设了数百个银行账户，通过这些账户清洗计算机欺诈犯罪所得的非法资金。