Euroopan poliisin mukaan toiminta tapahtui 21. tammikuuta Lissabonissa ja Espanjan Madridin, Malagan, Marbellan, Torremolinoksen, Coínin ja Ayamonten kaupungeissa, ja viranomaiset takavarikoivat yli miljoona euroa käteistä ja kryptovaluuttoja.

Ryhmä toimi pääasiassa Espanjassa, jossa sillä oli useita toimistoja, joissa oli kassakaappeja, joita hoitivat virkailijat, jotka siirsivät päivittäin noin 300 tuhatta euroa käteistä rahaa, ja protokollaan kuului kuittien antaminen operaatiosta venäläisen organisaation johtajille.

Nyt lakkautetun verkoston asiakkaita olivat "albanialaiset, serbialaiset, armenialaiset, kiinalaiset, ukrainalaiset ja kolumbialaiset rikollisjärjestöt" sekä Alankomaihin kytkeytyvä Mocro-mafia, kertoi Espanjan kansallinen poliisi lausunnossaan.

"Järjestö veloitti "asiakkailtaan" prosenttiosuuden jokaisesta siirretyistä summista, joka vaihteli kahden ja kolmen prosentin välillä pestyjen rahojen määrästä", hän lisäsi.

Oikeuspoliisin(PJ) mukaan epäillyt "käyttivät välikäsiä siirtääkseen rahaa ('Hawala'-menetelmä), joka oli saatu pääasiassa huumekaupan kautta, ja käyttivät omia liiketoimintaverkostojaan kerättyjen varojen pesemiseen".

Yksi henkilö oli "asettunut asumaan Lissaboniin", ja hänet nimettiin myöhemmin vastaajaksi.

PJ:n huumekaupan vastaisen kansallisen yksikön suorittaman kotietsinnän yhteydessä takavarikoitiin "huomattava määrä rahaa, sähköisiä ja tietokonelaitteita sekä pankkiasiakirjoja".

Strongbox-nimellä kulkeva tutkinta alkoi vuonna 2023 sen jälkeen, kun Espanjassa havaittiin Venäjän kansalaisten järjestelmällisiä rahankeräyksiä ja -toimituksia eri kansallisuuksia edustaville henkilöille, kansallinen poliisi kertoo.

Pidätetyistä 14:stä henkilöstä kolme, jotka ovat lähimpänä venäläisen mafian johtoa, on ollut tutkintavankeudessa Espanjassa.

Viranomaiset eivät sulje pois "tulevia pidätyksiä".