על פי המשטרה האירופית, הפעולה התרחשה ב -21 בינואר בליסבון ובערים הספרדיות מדריד, מלאגה, מרבלה, טורמולינוס, קוין ואיאמונטה וכללה תפיסת הרשויות של יותר ממיליון יורו במזומן ומטבעות קריפטוגרפיים.

הקבוצה פעלה בעיקר בספרד, שם היו לה כמה משרדים עם כספות המנוהלות על ידי פקידים, שהעבירו מדי יום כ-300 אלף יורו במזומן, עם פרוטוקול שכלל הנפקת קבלות על המבצע לראשי הארגון הרוסי.

הלקוחות של הרשת שפורקה כעת היו "ארגוני פשע אלבניים, סרביים, ארמנים, סינים, אוקראינים, קולומביאנים" ומאפיית מוקרו, הקשורה להולנד, כך מסרה המשטרה הלאומית הספרדית בהצהרה.

"הארגון גבה את 'לקוחותיו' אחוז מכל סכום שהועבר, שהשתנה בין שניים לשלושה אחוזים מהכסף שהלבנה", הוסיף.

לטענת המשטרה השיפוטית (PJ), החשודים "השתמשו במתווכים כדי להעביר את הכסף (שיטת 'הוואלה'), שהושג בעיקר באמצעות סחר בסמים, תוך שימוש בהם רשתות עסקיות משלו להלבנת הכספים שנאספו".

אדם אחד "התגורר בליסבון" ולאחר מכן נקרא נאשם.

חיפוש הבית, שבוצע על ידי היחידה הלאומית למאבק בסחר בסמים של PJ, איפשר תפיסת "כמות ניכרת של כסף, ציוד אלקטרוני ומחשבים ומסמכים בנקאיים".

החקירה, שנקראה Strongbox, החלה בשנת 2023 לאחר שהתגלו בספרד גבייה ומשלוחי כסף שיטתיים על ידי אזרחים רוסים לאנשים בני לאומים שונים, אומרת המשטרה הלאומית.

מתוך 14 העצורים, שלושה, הקרובים ביותר לפסגת המאפיה הרוסית, הוחזקו במעצר מונע בספרד.

הרשויות אינן פוסלות "מעצרים עתידיים".