एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभियान के हिस्से के रूप में, PJ ने Cascais में एक क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) वित्तीय सेवा कंपनी के कार्यकारी निदेशकों में से एक को स्थित किया और हिरासत में लिया, और दो अन्य गिरफ्तारियां एक साथ की गईं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में और दूसरी यूनाइटेड किंगडम में।

पीजे ने एक बयान में कहा, “एफबीआई के नेतृत्व में पुलिस ऑपरेशन में, क्रिप्टोकरेंसी में 25 मिलियन डॉलर (22.9 मिलियन यूरो) से अधिक जब्त किए गए” और “कई ट्रेडिंग 'बॉट्स' [कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंटरनेट पर स्वचालित कार्य करता है] को निष्क्रिय कर दिया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन में लाखों डॉलर के लिए जिम्मेदार है”।

पुर्तगाली पुलिस के अनुसार, “इस्तेमाल की जाने वाली 'मोडस ऑपरेंडी' में क्रिप्टोकरेंसी ('टोकन') के बारे में झूठे बयानों वाली कंपनियों का निर्माण और झूठी बातचीत को अंजाम देना शामिल था, ताकि यह आभास हो सके कि वे अच्छे निवेश होंगे”, जो निवेशकों और खरीदारों को आकर्षित करती है और मुद्रा की कीमत में वृद्धि हुई।

“संदिग्धों पर कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई कीमतों पर 'टोकन' बेचने का भी आरोप है, जिसे आमतौर पर 'पंप और डंप' के रूप में जाना जाता है।”

मैसाचुसेट्स राज्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय के एक बयान के अनुसार, 18 व्यक्तियों और संस्थाओं पर क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में व्यापक धोखाधड़ी और हेरफेर का आरोप लगाया गया है।

“बोस्टन में चार क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के नेताओं, चार क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय सेवा कंपनियों (जिन्हें 'मार्केट मेकर्स' के रूप में जाना जाता है) और इन कंपनियों के कर्मचारियों के खिलाफ आरोप सामने आए थे”, पिछले सप्ताह जारी नोट को इंगित करता है।