No âmbito de uma operação de cooperação internacional, a PJ localizou e deteve em Cascais um dos administradores executivos de uma empresa de serviços financeiros de criptomoedas (moedas digitais), tendo sido efectuadas em simultâneo duas outras detenções, uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido.

"Na operação policial liderada pelo FBI, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares (22,9 milhões de euros) em criptomoedas" e "desativados vários 'bots' de negociação [programa informático que executa tarefas automáticas através da Internet], responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais", refere a PJ em comunicado.

Segundo a polícia portuguesa, "o 'modus operandi' utilizado passava pela criação de empresas com falsas declarações sobre criptomoedas ('tokens') e pela realização de falsas negociações para criar a aparência de que seriam bons investimentos", o que atrai investidores e compradores e leva a um aumento do preço da moeda.

"Os suspeitos são também acusados de terem vendido 'tokens' a preços artificialmente inflacionados, uma fraude vulgarmente conhecida como 'pump and dump'."

De acordo com uma declaração do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Estado de Massachusetts, 18 indivíduos e entidades foram acusados de fraude generalizada e manipulação nos mercados de criptomoedas.

"As acusações foram reveladas em Boston contra os líderes de quatro empresas de criptomoedas, quatro empresas de serviços financeiros de criptomoedas (conhecidas como 'market makers') e funcionários dessas empresas", indica a nota divulgada na semana passada.