כחלק ממבצע שיתוף פעולה בינלאומי, ה- PJ איתר ועצר את אחד המנהלים של חברת שירותים פיננסיים מטבעות קריפטוגרפיים (מטבע דיגיטלי) בקסקאיס, ושני מעצרים נוספים בוצעו בו זמנית, האחד בארצות הברית והשני בבריטניה.

"במבצע המשטרתי שהוביל ה- FBI נתפסו יותר מ -25 מיליון דולר (22.9 מיליון יורו) במטבעות קריפטוגרפיים" ו"כמה 'בוטים' למסחר [תוכנת מחשב שמבצעת משימות אוטומטיות דרך האינטרנט] בוטלו, האחראים למיליוני דולרים בעסקאות הלבנת הון ", אומר ה- PJ בהצהרה.

לדברי המשטרה הפורטוגזית, "'modus operandi' בו נעשה שימוש כלל הקמת חברות עם הצהרות כוזבות לגבי מטבעות קריפטוגרפיים ('אסימונים') וביצוע משא ומתן כוזב כדי ליצור מראה שהם יהיו השקעות טובות", מה שמושך משקיעים וקונים והוביל לעליית מחיר המטבע.

"החשודים מואשמים גם בכך שמכרו 'אסימונים' במחירים מנופחים באופן מלאכותי, הונאה הידועה בכינויו 'משאבה ואשפה".

על פי הצהרה של פרקליטות ארצות הברית במדינת מסצ'וסטס, 18 אנשים וגופים הואשמו בהונאה ומניפולציה נרחבת בשווקי המטבעות הקריפטוגרפיים.

"האישומים נחשפו בבוסטון נגד מנהיגי ארבע חברות מטבעות קריפטוגרפיים, ארבע חברות שירותים פיננסיים של מטבעות קריפטוגרפיים (המכונות 'יצרני שוק') ועובדי חברות אלה", מציין השטר שפורסם בשבוע שעבר.