"Do tej pory zidentyfikowano ponad 20 firm kontrolowanych przez różnych podejrzanych zidentyfikowanych w dochodzeniu, za pośrednictwem których nabyto ponad 300 nieruchomości i zawarto ponad dwieście oszukańczych umów finansowych o łącznej wartości około 40 milionów euro", zgodnie z oświadczeniem policji sądowej(PJ).

Organ odpowiedzialny za dochodzenie karne w Portugalii przeprowadził we wtorek operację "Orange", w której zatrzymano czterech mężczyzn i dwie kobiety pod zarzutem "przestępstw związku przestępczego, kwalifikowanych oszustw, prania pieniędzy i fałszowania dokumentów w sektorze nieruchomości w Algarve".

W ramach tej operacji przeprowadzono również siedem przeszukań domów i dwóch firm, zajęto dziesiątki nieruchomości, 14 pojazdów, statek, sprzęt komputerowy i dużą kolekcję dokumentów dowodowych.

Według wymiaru sprawiedliwości, chodzi o śledztwo w sprawie "zorganizowanej grupy" o różnych narodowościach, zamieszkałej w Algarve i mającej powiązania z diasporą w innych krajach, która stworzyła w Portugalii "organizację gospodarczą w sektorze nieruchomości, w całości finansowaną w nieuczciwy sposób przez bankierów kredytowych".

PJ wyjaśnia, że "modus operandi" organizacji polegał na tworzeniu spółek podlegających prawu portugalskiemu, za pośrednictwem których nabywali setki nieruchomości, których własność, poprzez pozorowane transakcje, natychmiast przekazywali osobom trzecim.

"W swoim imieniu i przy użyciu fałszywych dokumentów zaciągali pożyczki mieszkaniowe w portugalskich instytucjach bankowych w kwotach znacznie wyższych niż początkowe nabycie towarów, przywłaszczając sobie różnicę, oprócz wpływów wynikających z późniejszej eksploatacji nieruchomości jako zakwaterowania. turystyczne i mieszkalne ", wyjaśnia PJ.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej regionalnego Departamentu Dochodzeń i Działań Kryminalnych (DIAP) w Évorze, organ ten poinformował, że we wtorek przeprowadzono kilka działań poszukiwawczych w Algarve, a mianowicie w Albufeira, Carvoeiro (Lagoa), Portimão i Quarteira (Loulé).

Według PJ, zatrzymani zostaną teraz poddani pierwszym przesłuchaniom sądowym w celu zastosowania środków przymusu.