"Hittills har mer än 20 företag som kontrolleras av de olika misstänkta som identifierats i utredningen identifierats, genom vilka mer än 300 fastigheter förvärvades och mer än tvåhundra bedrägliga finansieringskontrakt ingicks, med ett globalt värde på cirka 40 miljoner euro", enligt ett uttalande från Judiciary Police(PJ).

Myndigheten var ansvarig för en brottsutredning i Portugal genomförde operation "Orange" på tisdagen, där fyra män och två kvinnor häktades misstänkta för "brott av kriminell sammanslutning, kvalificerat bedrägeri, penningtvätt och förfalskning av dokument, inom fastighetssektorn, i Algarve".

I denna operation genomfördes också sju husrannsakningar och två företag, dussintals fastigheter, 14 fordon, ett fartyg, datorutrustning och en stor samling bevisdokument beslagtogs.

Enligt rättsväsendet handlar det om utredningen av "en organiserad grupp", med olika nationaliteter, bosatt i Algarve och med kopplingar till diasporan i andra länder, som i Portugal skapat "en ekonomisk organisation inom fastighetssektorn, helt finansierad på ett bedrägligt sätt av kreditbanker".

PJ förklarar att organisationens "modus operandi" var skapandet av företag som styrs av portugisisk lag, genom vilka de förvärvade hundratals fastigheter, vars fastigheter, genom simulerade affärer, de omedelbart överförde till tredje part.

"I deras namn och med hjälp av falska dokument tog de upp bostadslån från portugisiska bankinstitut, i belopp som var mycket högre än det ursprungliga förvärvet av varorna, och tillskansade sig skillnaden, utöver intäkterna från den efterföljande exploateringen av fastigheterna som boende. turist och bostäder", förklarar PJ.

I ett uttalande som publicerades på webbplatsen för Évora regionala Department of Investigation and Criminal Action (DIAP), sade detta organ att på tisdagen genomfördes flera sökåtgärder i Algarve, nämligen i Albufeira, Carvoeiro (Lagoa), Portimão och Quarteira (Loulé).

Enligt PJ kommer de frihetsberövade nu att genomgå ett första rättsligt förhör i syfte att tillämpa tvångsåtgärder.