"На сьогоднішній день виявлено понад 20 компаній, підконтрольних різним підозрюваним, встановленим в ході розслідування, через які було придбано понад 300 об'єктів нерухомості і укладено більше двохсот шахрайських фінансових контрактів, загальною вартістю близько 40 мільйонів євро", - йдеться в заяві Судової поліції(PJ).

Орган, відповідальний за кримінальне розслідування в Португалії, провів у вівторок операцію "Апельсин", в ході якої четверо чоловіків і дві жінки були затримані за підозрою в "злочинах злочинного співтовариства, кваліфікованому шахрайстві, відмиванні грошей і підробці документів, в секторі нерухомості в Алгарве".

В рамках цієї операції також було проведено сім обшуків в будинках і двох компаніях, вилучено десятки об'єктів нерухомості, 14 транспортних засобів, судно, комп'ютерну техніку і велику колекцію доказових документів.

За даними судової влади, йдеться про розслідування діяльності "організованої групи", що складається з представників різних національностей, які проживають в Алгарве і мають зв'язки з діаспорою в інших країнах, які створили в Португалії "економічну організацію в секторі нерухомості, повністю профінансовану шахрайським шляхом за рахунок кредитів банківських працівників".

PJ пояснює, що "modus operandi" організації полягав у створенні компаній, що регулюються португальським законодавством, через які вони придбали сотні об'єктів нерухомості, власність яких, за допомогою імітованих угод, вони негайно передали третім особам.

"Від свого імені, використовуючи фальшиві документи, вони брали житлові кредити в португальських банківських установах на суми, що значно перевищували початкову вартість придбання товарів, привласнюючи різницю, а також доходи, отримані в результаті подальшої експлуатації об'єктів нерухомості в якості житла, туристичного та житлового", - пояснює "PJ".

У заяві, опублікованій на сайті регіонального Департаменту розслідувань і кримінальних дій (DIAP) Евора, цей орган повідомив, що у вівторок в Алгарве було проведено кілька пошукових заходів, а саме в Албуфейрі, Карвоейру (Лагоа), Портімау і Куартейрі (Луле).

За даними PJ, затримані тепер пройдуть перший судовий допит з метою застосування примусових заходів.