"Tot nu toe zijn meer dan 20 bedrijven geïdentificeerd die worden gecontroleerd door de verschillende verdachten die in het onderzoek zijn geïdentificeerd, via welke meer dan 300 eigendommen werden verworven en meer dan tweehonderd frauduleuze financieringscontracten werden afgesloten, met een totale waarde van ongeveer 40 miljoen euro", aldus een verklaring van de gerechtelijke politie(PJ).

De autoriteit was verantwoordelijk voor een strafrechtelijk onderzoek in Portugal en voerde dinsdag operatie "Orange" uit, waarbij vier mannen en twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van "misdrijven van criminele vereniging, gekwalificeerde fraude, witwassen van geld en valsheid in geschrifte, in de onroerend goed sector, in de Algarve".

Bij deze operatie werden ook zeven huiszoekingen en twee bedrijven doorzocht, tientallen eigendommen, 14 voertuigen, een vaartuig, computerapparatuur en een grote verzameling bewijsstukken in beslag genomen.

Volgens justitie gaat het om het onderzoek naar "een georganiseerde groep", met verschillende nationaliteiten, woonachtig in de Algarve en met connecties met de diaspora in andere landen, die in Portugal "een economische organisatie in de onroerend goed sector, volledig frauduleus gefinancierd door kredieten bankiers" hebben opgericht.

De PJ legt uit dat de "modus operandi" van de organisatie bestond uit het oprichten van bedrijven naar Portugees recht, via welke ze honderden eigendommen verwierven, waarvan ze de eigendommen, via gesimuleerde deals, onmiddellijk overdroegen aan derden.

"In hun naam en met behulp van valse documenten sloten ze woningleningen af bij Portugese bankinstellingen, voor bedragen die veel hoger waren dan de oorspronkelijke aankoop van de goederen, waarbij ze zich het verschil toe-eigenden, naast de opbrengsten die voortvloeiden uit de latere exploitatie van de eigendommen als accommodatie. toeristisch en residentieel", legt het PJ uit.

In een verklaring die is gepubliceerd op de website van het regionale departement van onderzoek en criminele actie (DIAP) van Évora, zegt dit orgaan dat er dinsdag verschillende huiszoekingen zijn gedaan in de Algarve, namelijk in Albufeira, Carvoeiro (Lagoa), Portimão en Quarteira (Loulé).

Volgens de PJ zullen de arrestanten nu een eerste gerechtelijk verhoor ondergaan met het oog op de toepassing van dwangmaatregelen.