"Bis heute wurden mehr als 20 Unternehmen identifiziert, die von den verschiedenen Verdächtigen kontrolliert wurden, über die mehr als 300 Immobilien erworben und mehr als zweihundert betrügerische Finanzierungsverträge mit einem Gesamtwert von rund 40 Millionen Euro abgeschlossen wurden", heißt es in einer Erklärung der Kriminalpolizei (PJ).

Die Behörde war für eine strafrechtliche Untersuchung in Portugal zuständig und führte am Dienstag die Operation "Orange" durch, bei der vier Männer und zwei Frauen wegen des Verdachts auf "Straftaten der kriminellen Vereinigung, qualifizierten Betrugs, Geldwäsche und Urkundenfälschung im Immobiliensektor an der Algarve" festgenommen wurden.

Bei dieser Operation wurden auch sieben Hausdurchsuchungen und zwei Unternehmen durchgeführt, Dutzende von Immobilien, 14 Fahrzeuge, ein Schiff, Computerausrüstung und eine große Sammlung von Beweisdokumenten beschlagnahmt.

Nach Angaben der Justiz geht es um die Ermittlungen gegen "eine organisierte Gruppe" mit verschiedenen Nationalitäten, die in der Algarve ansässig ist und Verbindungen zur Diaspora in anderen Ländern hat, die in Portugal "eine wirtschaftliche vollständig betrügerische durch Kreditbanker finanzierte Organisation im Immobiliensektor gegründet hat".

Das PJ erklärt, dass der "modus operandi" der Organisation in der Gründung von Gesellschaften nach portugiesischem Recht bestand, über die sie Hunderte von Immobilien erwarben, die sie durch fingierte Geschäfte sofort an Dritte weitergaben.

"In ihrem Namen und mit gefälschten Dokumenten nahmen sie bei portugiesischen Bankinstituten Wohnungsbaudarlehen in einer Höhe auf, die weit über dem ursprünglichen Erwerb der Immobilien lag, und eigneten sich die Differenz an, zusätzlich zu den Erträgen aus der anschließenden Nutzung der Immobilien als Unterkünfte, für den Tourismus und für Wohnzwecke", erklärt das Justizministerium.

In einer Erklärung, die auf der Website der regionalen Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde (DIAP) von Évora veröffentlicht wurde, heißt es, dass am Dienstag mehrere Durchsuchungsmaßnahmen an der Algarve durchgeführt wurden, nämlich in Albufeira, Carvoeiro (Lagoa), Portimão und Quarteira (Loulé).

Nach Angaben des Justizministeriums werden die Festgenommenen nun einer ersten richterlichen Vernehmung unterzogen, um Zwangsmaßnahmen zu ergreifen.