„Până în prezent, au fost identificate peste 20 de companii controlate de diferiții suspecți identificați în anchetă, prin care au fost achiziționate peste 300 de proprietăți și au fost contractate peste două sute de contracte de finanțare frauduloase, cu o valoare globală de aproximativ 40 de milioane de euro”, potrivit unei declarații a Poliției Judiciare (PJ).

Autoritatea a fost responsabilă pentru o anchetă penală în Portugalia efectuată marți operațiunea „Orange”, în care patru bărbați și două femei au fost reținuți sub suspiciunea de „infracțiuni de asociere criminală, fraudă calificată, spălare de bani și falsificare de documente, în sectorul imobiliar, în Algarve”.

În această operațiune, au fost efectuate și șapte percheziții la domiciliu și două companii, au fost confiscate zeci de proprietăți, 14 vehicule, o navă, echipamente informatice și o mare colecție de documente probatoare.

Potrivit justiției, ceea ce este în joc este investigarea „unui grup organizat”, cu diferite naționalități, cu reședința în Algarve și cu legături cu diaspora din alte țări, care a creat în Portugalia „o organizație economică în sectorul imobiliar, finanțată complet fraudulos de bancherii de credite”.

PJ explică faptul că „modus operandi” al organizației a fost crearea unor societăți reglementate de legislația portugheză, prin care au achiziționat sute de proprietăți, ale căror proprietăți, prin tranzacții simulate, au fost transferate imediat către terți.

„În numele lor și folosind documente false, au contractat împrumuturi pentru locuințe de la instituțiile bancare portugheze, în sume mult mai mari decât achiziția inițială a bunurilor, însușind diferența, pe lângă veniturile rezultate din exploatarea ulterioară a proprietăților ca cazare. turistic și rezidențial”, explică PJ.

Într-o declarație publicată pe site-ul Departamentului regional de Investigații și Acțiuni Penale din Évora (DIAP), respectivul organism a declarat că, marți, au fost efectuate mai multe măsuri de percheziție în Algarve, și anume în Albufeira, Carvoeiro (Lagoa), Portimão și Quarteira (Loulé).

Potrivit PJ, deținuții vor fi acum supuși unui prim interogatoriu judiciar în vederea aplicării măsurilor coercitive.