"На сегодняшний день выявлено более 20 компаний, контролируемых различными подозреваемыми, установленными в ходе расследования, через которые было приобретено более 300 объектов недвижимости и заключено более двухсот контрактов на мошенническое финансирование на общую сумму около 40 миллионов евро", - говорится в заявлении Судебной полиции(PJ).

Орган, отвечающий за уголовное расследование в Португалии, провел во вторник операцию "Апельсин", в ходе которой четверо мужчин и две женщины были задержаны по подозрению в "преступлениях преступного сообщества, квалифицированном мошенничестве, отмывании денег и подделке документов, в секторе недвижимости, в Алгарве".

В ходе этой операции были также проведены обыски в семи домах и двух компаниях, изъяты десятки объектов недвижимости, 14 автомобилей, судно, компьютерное оборудование и большая коллекция доказательной документации.

По словам представителей судебной власти, речь идет о расследовании деятельности "организованной группы", имеющей различные национальности, проживающей в Алгарве и имеющей связи с диаспорой в других странах, которая создала в Португалии "экономическую организацию в секторе недвижимости, полностью финансируемую мошенническим путем за счет кредитов банкиров".

PJ объясняет, что "modus operandi" этой организации заключался в создании компаний, регулируемых португальским законодательством, через которые они приобрели сотни объектов недвижимости, чьи объекты, посредством имитации сделок, они сразу же передавали третьим лицам.

"От своего имени и по поддельным документам они брали жилищные кредиты в португальских банковских учреждениях на суммы, значительно превышающие первоначальную стоимость приобретения недвижимости, присваивая разницу в дополнение к доходам от последующей эксплуатации недвижимости в качестве жилья. туристического и жилого", - поясняет PJ.

В заявлении, опубликованном на сайте регионального департамента расследований и уголовных дел Эворы (DIAP), говорится, что во вторник в Алгарве, а именно в Албуфейре, Карвоейру (Лагоа), Портимане и Куартейре (Луле), было проведено несколько обысков.

По данным полиции, задержанные теперь будут подвергнуты первому судебному допросу с целью применения принудительных мер.